证券代码：603499      证券简称：翔港科技          公告编号：2023-030

转债代码：113566      转债简称：翔港转债

(资料图)

              上海翔港包装科技股份有限公司

  “翔港转债”2023 年第一次债券持有人会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

    根据《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说

明书》（以下简称 “《募集说明书》”）、《上海翔港包装科技股份有限公司

可转换公司债券持有人会议规则》（以下 简称“《债券持有人会议规则》”）

的相关规定，债券持有人会议做出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还

债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

    依据有关法律、法规和《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，

经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会

议或 明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

    本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

   一、会议召开和出席情况

   上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 23

日 14:30 在上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室召开“翔港转债”2023

年第一次债券持有人会议。本次会议以现场方式召开，出席本次会议的债券持有

人或代理人共 21 人，其中有表决权债券持有人（或代理人）21 名，代表本期未

偿还且有表决权的债券共计 261,270 张，占未偿还公司债券总张数的 16.20%。本

次会议由公司董事会召集，公司董事会委派董事长董建军先生主持本次会议，公

司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了本次债券持有人会议。

   二、会议审议情况

  会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的

议案》

  公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会

第八次会议，2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了

《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经审慎

研究，同意终止可转换公司债券募集资金投资项目之“化妆品生产建设项目”和

“化妆品研发检测中心项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

  内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）

披露的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告

编号：2023-017）。

  表决结果：同意 236，170 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的 90.39%；

反对 25,100 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的 9.61%；弃权 0 张，占

出席会 议且未偿还公司债券总张数的 0.00%。 上述议案经出席会议的二分之一

以上债券面值的持有人同意获得通过。

  三、律师见证结论意见

  公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、

《募集说明书》和《会议规则》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集

人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次债券持有人会议形成的决

议合法有效。

  四、备查文件

  （一）上海翔港包装科技股份有限公司“翔港转债”2023 年第一次债券持

有人会议决议；

  （二）上海市国浩律师事务所关于上海翔港包装科技股份有限公司“翔港

转债”2023 年第一次债券持有人会议法律意见书。

  特此公告。

                       上海翔港包装科技股份有限公司董事会

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